چگونه Hong Kong به گردش میلیاردها دلار پول پنهان ایران کمک می‌کند

متن کامل مقاله

بی‌اثر شدن تحریم‌های آمریکا در شهری از چین که تأسیس شرکت و انتقال پول در آن آسان است

۱۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر به وقت شرقی

‏HONG KONG— سال‌هاست که Hong Kong به عنوان قطب چین برای کمک به بقای ایران در برابر تحریم‌های سنگین رونق گرفته است؛ موضوعی که باعث سرخوردگی مقام‌های آمریکایی شده که درگیر یک بازی موش و چکش فرسایشی برای متوقف کردن تجارت‌های چند میلیارد دلاری بوده‌اند.

یک نمونه آن حامد دهقان (Hamed Dehghan)، مدیرعامل یک شرکت بازرگانی در تهران است. در سال ۲۰۱۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا (U.S. Treasury Department) دهقان را متهم کرد که از شرکتی در Hong Kong به عنوان پوشش استفاده کرده تا بیش از ۱ میلیون دلار تجهیزات حساس برای شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران و سپاه پاسداران (Islamic Revolutionary Guard Corps) بخرد.

این اقدام جلوی او را نگرفت. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری برای این است که مانع استفاده از یک شرکت برای تهیه کالاهای ممنوعه شود. اما در Hong Kong، تأسیس یک شرکت جدید کار بسیار ساده‌ای است.

این وزارتخانه از آن زمان شرکت‌های وابسته به شبکه دهقان را متهم کرده که از طریق زنجیره‌ای متغیر از شرکت‌های صوری، میلیون‌ها دلار فناوری ممنوعه غربی را برای شرکت‌های ایرانی خریده‌اند. این شرکت‌ها شامل سازندگان پهپادهای تهاجمی شاهد (Shahed) بودند؛ پهپادهایی که نقش اصلی را در حملات اخیر ایران به همسایگانش در حوزه خلیج فارس داشته‌اند.

چین به تهران کمک کرده تا سال‌ها انزوای تحمیل‌شده از سوی آمریکا را تاب بیاورد و امکان فروش نفت و خرید قطعات موشک، قطعات پهپاد و دیگر اقلام لازم برای تقویت نیروی نظامی‌اش را داشته باشد.

بخش زیادی از این تجارت از طریق Hong Kong انجام می‌شود. ثبت آسان شرکت‌های جدید و جابه‌جایی راحت پول در این شهر، آن را به یک قطب مالی جهانی و مکانی مناسب برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است.

بررسی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داد که در سال ۲۰۲۴، نهادهای فعال در Hong Kong که بیشتر آن‌ها احتمالاً شرکت‌های صوری بوده‌اند، ۴.۸ میلیارد دلار تراکنش مالی داشته‌اند که احتمالاً با فعالیت‌های شبکه بانکداری سایه ایران ارتباط داشته است.

این رقم پس از امارات متحده عربی (U.A.E.) در رتبه دوم قرار دارد؛ کشوری که ۶.۴ میلیارد دلار تراکنش، تقریباً به‌طور کامل در Dubai، ثبت کرده است. با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت Dubai به دلیل جنگ در ایران و بررسی گزینه‌های مختلف از سوی امارات برای برخورد با بانکداری سایه ایران، ممکن است بخش بیشتری از این فعالیت‌ها به سمت چین برود.

مایا نیکولادزه (Maia Nikoladze)، معاون ابتکار حکمرانی اقتصادی در اندیشکده Atlantic Council در واشنگتن گفت: «چین به عنوان شریک تجاری و Hong Kong به عنوان قطب مبادلات مالی، اهمیت بسیار زیادی پیدا خواهند کرد.»

چین تقریباً تمام نفت صادراتی ایران را می‌خرد و این کار را از طریق سیستمی انجام می‌دهد که اثر هرگونه تحریم احتمالی را به کمترین حد برساند. اگرچه چین در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل متحد (United Nations) از اوایل دهه ۲۰۰۰ رسماً سامانه تسلیحاتی به ایران نفروخته، اما اجازه داده تا پیش‌سازهای سوخت موشک و قطعات پهپاد و موشک به‌طور پیوسته ارسال شوند. با اینکه این مواد در ظاهر کاربرد غیرنظامی دارند، اما مقام‌های آمریکایی معتقدند که به تقویت ارتش ایران کمک می‌کنند.

شرکت‌هایی که تحریم‌های آمریکا را در Hong Kong دور می‌زنند، با خطر چندانی از سوی مقامات محلی روبه‌رو نمی‌شوند. Hong Kong نیز مانند بقیه بخش‌های چین، تحریم‌های «یک‌جانبه‌ای» را که تنها از سوی یک کشور مانند آمریکا وضع شده باشد، به رسمیت نمی‌شناسد.

بازی با شرکت‌های صوری

در سال ۲۰۲۴، پس از تلاش‌های اولیه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای متوقف کردن دهقان، این کشور سه شرکت دیگر در Hong Kong را به فهرست سیاه اضافه کرد و گفت دهقان از آن‌ها برای خرید میلیون‌ها دلار قطعات برای شرکت‌های ایرانی استفاده کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که پس از تحریم این شرکت‌ها، شبکه ایرانی از شرکت‌های جدیدی در Hong Kong برای ادامه فعالیت‌هایش استفاده کرده است. سال گذشته، آمریکا پنج شرکت دیگر در Hong Kong و یک شرکت در شهر Shenzhen چین را به اتهام خرید قطعات و ابزارهای غربی برای ساخت پهپادهای ایرانی تحریم کرد. امکان دسترسی به دهقان برای دریافت نظرش وجود نداشت.

چین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را غیرقانونی می‌داند. متیو اکسلرود (Matthew Axelrod)، دستیار سابق وزیر بازرگانی در بخش اجرای صادرات در وزارت بازرگانی آمریکا (Commerce Department)، گفت در دوره دولت بایدن (Biden)، مقام‌های چینی گاهی به همتایان آمریکایی خود اعلام می‌کردند کالاهایی که طبق قوانین آمریکا ممنوع است، از کشورشان عبور نمی‌کند.

او گفت: «آن‌ها مسئولیت هرگونه اقدامی را کاملاً رد می‌کردند، چون این کار قوانین خودشان را نقض نمی‌کرد. آن‌ها از حاکمیت ملی صحبت می‌کردند و این موضوع را تلاش ما برای تحمیل قوانین برون‌مرزی بر کالاهای آمریکایی می‌دانستند.»

در Hong Kong، چند تن از مقامات ارشد خودشان هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. جان لی (John Lee)، رئیس اجرایی Hong Kong، کری لم (Carrie Lam)، سلف او و همچنین مقامات ارشد پلیس و امنیت این شهر به دلیل سرکوب‌های پکن در این شهر تحریم شدند.

جان لی تحریم مقامات Hong Kong را «اقدامی بسیار وحشیانه» خوانده است. این محدودیت‌ها نگهداری حساب بانکی را برای آن‌ها سخت می‌کند و لم در سال ۲۰۲۰ گفت که به جای حساب بانکی، دسته‌های اسکناس را در خانه‌اش نگه می‌دارد.

بر اساس گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین (U.S.-China Economic and Security Review Commission)، تا نوامبر ۲۰۲۵، آمریکا دست‌کم ۳۶۶ نهاد را در خاک چین یا Hong Kong در رابطه با ایران تحریم کرده است.

برخی از این اهداف به کمک در انتقال نفت ایران متهم شدند. سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا سه برادر به نام‌های فضل‌الله، منصور و ناصر زرین‌قلم (Fazlolah, Mansour and Nasser Zarringhalam) را متهم کرد که از شبکه خود برای انتقال میلیاردها دلار پول نفت از طریق شرکت‌های صوری در Dubai و Hong Kong استفاده کرده‌اند.

مقام‌های آمریکایی گفتند این پول‌ها به حساب مقام‌ها و نهادهای تحریم‌شده مختلف ایرانی از جمله سپاه پاسداران منتقل می‌شود.

استراتژی جدید

گسترش شرکت‌های صوری در Hong Kong به حدی دردسرساز شده که مقامات آمریکایی هدف قرار دادن آدرس‌های شرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند که کارهای اداری ثبت شرکت را انجام می‌دهند.

به گفته وزارت بازرگانی، تحریم آدرس‌های این شرکت‌ها که به اصطلاح منشی شرکت (Company Secretaries) نامیده می‌شوند، ساخت شرکت‌های صوری جدید و فرار از شناسایی را برای قاچاقچیان سخت‌تر می‌کند.

هر شرکتی که از یک آدرس تحریم‌شده استفاده کند، با محدودیت‌های سختی برای صادرات کالاهای تحت کنترل از آمریکا روبه‌رو می‌شود؛ این کالاها از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته با کاربرد نظامی تا قطعات ساده‌ای که در پهپادهای نظامی پیدا شده‌اند را شامل می‌شود.

یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات ثبت با کمک به تعداد کمی از افراد برای دور زدن تحریم‌ها، می‌تواند موانع قانونی و نظارتی سنگینی برای صدها مشتری دیگر خود ایجاد کند.

ترستون چندلر (Treston Chandler)، پژوهشگر پروژه ویسکانسین در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای (Wisconsin Project on Nuclear Arms Control)، گفت: «این یک روش جالب برای گرفتن همکاری از بخش خصوصی Hong Kong، و نه دولت آن، از طریق سخت‌تر کردن شرایط برای آن‌ها است.»

در ماه اکتبر، وزارت بازرگانی آمریکا آدرس‌هایی در Hong Kong را تحریم کرد که با لیو باوشیا (Liu Baoxia) مرتبط بودند؛ یک زن بازرگان چینی که متهم است نزدیک به دو دهه قطعات الکترونیکی حساس را از آمریکا به ایران می‌رسانده است.

لیو و سه نفر دیگر در سال ۲۰۲۴ به اتهام تبانی، قاچاق و نقض قوانین آمریکا درباره تجارت با ایران متهم شدند. آن‌ها همچنان فراری هستند. وزارت امور خارجه آمریکا (State Department) برای اطلاعاتی که به توقف فعالیت‌های آن‌ها منجر شود، تا ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دسترسی به لیو برای دریافت نظرش امکان‌پذیر نبود.

چندلر گفت تحریم آدرس‌های مرتبط با شبکه لیو نتیجه‌ای دوگانه داشته است. در حالی که یک شرکت خدمات اداری همکاری با آن‌ها را متوقف کرد، شرکت دیگری به راحتی جابه‌جا شد.

یکی از آدرس‌های تحریم‌شده که در یک ساختمان تجاری و در طبقه‌ای مشترک با یک مطب طب سنتی چینی، یک فروشگاه مهره‌های بازی ماهجونگ و یک مغازه ساعت‌های لوکس قرار داشت، حالا به یک سالن کاشت ناخن تبدیل شده است.

چندلر گفت: «این کار مثل بازی موش و چکش است؛ فقط سعی می‌کنند موش بزرگ‌تری را پیدا کنند و بکوبند. ممکن است مؤثر باشد یا نباشد.»